ضبط متهم بغسل 50 مليون جنيه نتاج الاتجار بالنقد الأجنبي في الإسكندرية

ألقى ضباط مباحث الإسكندرية، القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات؛ لاتهامه بغسل مبلغ 50 مليون جنيه، متحصله من نشاطه في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، وإخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا ضباط من مباحث الأموال العامة ومكافحة الجريمة المنظمة؛ يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص؛ لقيامه بغسل أموال متحصله من نشاطه في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بغسل الأموال المحصلة من الاتجار بالنقد الأجنبي، عن طريق "تأسيس الشركات والإستثمار فيها، وشراء الوحدات السكنية والإدارية، والمحال التجارية، واللعقارات والأراضى والسيارات"، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أفعال الغسل التي قاما بها بمبلغ 50 مليون جنيه.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الثلاثاء، فإنه وعقب تقنين الإجراءات، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الفحص، أقر بنشاطه، فتم احتجازه على ذمة التحريات، وتحريز المضبوطات والتحفظ على الممتلكات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.